В Татарстане задержали участников ОПГ, которые обналичили 2,5 млрд рублей

В Казани сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в организации преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, с октября прошлого года группа занималась отмыванием денежных средств, используя сложную схему, в которой роли участников были четко распределены. Некоторые члены банды искали клиентов, другие работали с контрагентами и выводили средства, а также вели бухгалтерию, оформляя поддельные документы.

За свои услуги обнальщики взимали комиссию в размере около 14% от суммы. За год их криминальный доход превысил 43 миллиона рублей, а общий объем обналиченных средств составил не менее 2,5 миллиарда рублей.

Правоохранительные органы продолжают расследование, направленное на выявление всех участников схемы и восстановление справедливости. Задержание преступников стало результатом совместной работы различных подразделений МВД, что подчеркивает эффективность борьбы с организованной преступностью в регионе.