Пятеро казанцев предстанут перед судом за обналичивание 6 млрд рублей

Пятеро жителей Казани обвиняются в организации преступной группы по незаконному обналичиванию денег на сумму свыше 6 миллиардов рублей. По данным МВД по РТ, их прибыль составила более 570 миллионов рублей.

Как установило следствие, в 2024 году глава коммерческой фирмы создал группу для проведения незаконных операций. Кроме того, в период с 2017 по 2021 год он уклонялся от уплаты налогов на сумму более 67 миллионов рублей и переводил средства по поддельным документам.

Обвиняемым вменяют уклонение от налогов, незаконную банковскую деятельность, оборот поддельных платёжных средств и организацию ОПГ. За время следствия они возместили только 1,9 млн рублей ущерба.